短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中

根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（)。

A.“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“短期”指10个工作日内，含10个工作日。

B.“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中“长期”指6个月以上。

C.“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中“频繁”指交易行为营业日每天发生3次以上，或营业日每天发生持续3天以上。

D.“当日累计人民币交易20万元以上的现金支取”中“以上”包括本数。

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

应作为可疑交易进行报告的交易（).

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出,与客户身份财务状况经营业务明显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C.没有正常原因的多头开户销户,且销户前发生大量资金收付

D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入集中转出,与客户身份财务状况经营业务明 显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金 流入,且短期内出现小金额量资金收付

D.法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取 与其经营业务有关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款

A．客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日B．客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中的400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问C．客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型D．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准E．法人:其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款F．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.客户资金帐户原因不明的频繁出现接近大额现金交易标准的现金收付

B.没有交易或者交易量小的客户，要求将大量资金划转到他人帐户，且没有明显的交易目的或者用途

C.长期闲置帐户原因不明突然启用，并在短期内发生大量证券交易

D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系