对某些BGL账户的资金流向和流量进行一系列的交易限制,其主要的控制功能有:跨机构交易限制、过账限制、()等。
A.助记符
B.借方控制
C.贷方控制
D.销账码
A.助记符
B.借方控制
C.贷方控制
D.销账码
第3题
A.账户资料维护
B.冻结
C.解冻
D.永久删除
第4题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
第6题
A.向银行询问这家多层次营销公司的历史
B.检查公司流向个人的资金,以确定其是否合法
C.确定账户上的签字人是谁
D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
第7题
A.账户大额资金增加明细查询(实时)
B.账户大额资金减少明细查询(实时)
C.定期到期资金流向查询
D.产品到期汇总预告
E.定期账户开户明细查询
F.定期产品到期明细查询
第8题
A.业务差错风险
B.IT系统风险
C.内部欺诈风险
D.系统信用风险
第10题
A.基本存款账户存款人派出机构业务支出资金
B.证券交易结算资金
C.社会保障基金
D.本地建筑施工单位专项管理和使用的资金
E.工会经费