客户身份审核过程中，对于存疑的，柜员应拨打客户预留电话，查看手机号码归属地区是否存疑、手机状态是否为关机或不存在。（)

B、对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息，柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关

C、柜员应当场核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应审核是否有主要负责人签字;经主管审查合规后办理查询

D、对于监管部门和银行内部提出的查询申请，应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据，柜员应审核申请书内容是否完整、合规，是否经有权签字人签字审批，查询文件依据是否合规

A.未核对个人客户身份，代客户注册电子银行

B.虚增电子银行交易量

C.授权人员未审核经办柜员的操作直接授权

D.营业经理对个人网上银行注册业务操作审核授权后，未监督柜员将U盾交给客户本人

A.对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

C.客户是否提供真实有效的联系方式

D.无需对现金进行卡把点数

A.本人有效身份证件原件及复印件

B.注册账户凭证原件

C.收款方账户凭证原件

D.申请表及其他资料

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.核对客户身份

B.准确录入要素

C.及时、清晰的采集影像

D.业务的真实性

A.必须是中国人

B.采用转账交易方式的，须填写“转账账号”

C.单位购买必须用单位借记卡或转账方式进行交易

D.单位客户必须在“客户名称”栏填写购买单位名称、经办人姓名及有效身份证件号码