银行业金融结构不按规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正（）

A.十万元以下

B.二十万元以上三十万元以下

C.十万元以上三十万元以下

D.三十万元以上

A.未经任职资格审矗任命董事、高级管理人员的

B.拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的

C.提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的

D.未按照规定进行信息披露的

A.月

B.季度

C.半年

D.年

A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

A.施工组织设计

B.各种报告

C.文函及各种报表

D.报审表

E.报验单

A.违反个人有关事项报告规定，不报告或不如实报告的

B.在e-hr系统中编造虚假信息数据或在各种劳动人事统计报表中编造数据、弄虚作假的

C.员工录用、晋升提供虚假学历、身份证、经历、奖惩等相关信息资料的

D.内部管理不力，导致发生在编不在岗等吃空饷的

B.统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布

C.建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施

D.对股东变更进行审查

E.建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，并表监督管理银行业金融机构财会信息