更多“客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规”相关的问题
第1题
“来自高风险国家（地区）的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指标体系固有风险中的国家/地域风险要素。（）
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第2题
建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块，需实现以下哪些功能（)
A.广泛收集自评估所需的数据和信息
B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
C.客户风险管理
D.对评估结果的反馈和运用
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第3题
风险评估及客户分类在综合分析各基本要素、风险子项的基础上，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式计量洗钱风险综合分值。（）
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第4题
洗钱风险评估准备阶段，应设计制定自评估指标体系，评估人员收集相关资料，对照评估指标表分析与验证资料的真实性、有效性。（）
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第5题
金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当（）。
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行真实受益人的确认
D.进行记录并保存所有关于身份识别的信息
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第6题
通过实施普查，可以建立健全全省自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系。（)
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第7题
依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为3个等级。（）
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第8题
中风险和较高风险客户洗钱风险评估无需加强型尽职调查。（）
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第10题
各级机构应当根据客户（）等基本要素和风险子项，对本机构客户开展洗钱风险等级评估。
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第11题
在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。（)
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