费用异常类和临界车型车种类重点关注名单最后更新时间后（)再无更新记录的自动解除重点关注名单。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

A.机动车查验登记业务，分析同一车型集中注册登记、嫌疑违规机动车产品注册登记等数据，研判机动车查验替检、未实车查验办理登记等违法违规嫌疑

B.驾驶人考试业务，分析考试积压、考试合格率和时间异常等数据，研判代考替考、考试作弊、降低考试标准等违法违规嫌疑

C.机动车牌证发放业务，分析临时行驶车号牌发放、非工作时间办理业务等数据，研判违规发放牌证、假牌套牌等违法违规嫌疑

D.机动车安全技术检验数据，分析异地集中办理检验、同一车型集中办理检验等数据，研判分析机动车替检、降低检验标准、伪造检验结果等违法违规嫌疑

国家发展改革委、工业和信息化部等八部门日前联合发布通知，督促()，对列入重点关注名单的失信主体于3个月整改到位。

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

A.管内特种车辆

B.管内故障车辆

C.全路特种车辆

D.全路故障车辆

A.基本存款账户

B.存款异常变动账户

C.重点关注账户

D.大额存款账户

A.贷款分类为正常但存在潜在风险特征的

B.贷款分类为关注类并预计发展前景不乐观不具备长期合作价值的

C.总行名单制管理行业中列入的压缩类和退出类的

D.法人信贷客户风险排除中已列入压缩类和退出类的