社区收到风险人员协查信息后，应于24小时内完成风险人员排查，并配合做好（）等工作；对无法排查的人员要及时反馈相关情况，形成协查闭环

A.险区域人员流出本地后，当地联防联控机制应于小时内通过国家疫情防控管理平台或函件向流尺地发出协查单

B.1

C.2

D.3

E.4

A.银行卡差错处理部

B.信息技术部

C.风险管理部

D.信用控制部

A.案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销

B.事发银行应当知悉案件风险事件后，三个工作日内报送法人总部

C.符合案件风险事件的，应于报送突发事件信息后24小时内报送案件风险事件报告

D.对于已撤销的案件风险事件，银行无需对违法违规人员依法查处

A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。

B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。

A.12小时

B.4小时

C.24小时

D.48小时

A.24小时

B.48小时

C.三个工作日

D.七个工作日

A.24小时

B.8小时

C.2小时

D.1小时

A.1小时

B.2小时

C.8小时

D.12小时

E.24小时

A.2小时 2小时

B.4小时 4小时

C.12小时 12小时

D.24小时 24小时

A.委托信息登记

B.委托方发出信息处理

C.委托方收到返回信息处理

D.委托信息综合管理