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BCD
更多“企业没有固定经营场所或没有对外营业场所或没有办公物资、货物、员工时，该如何办理开户业务（）”相关的问题
第1题
B.遵循了解你的客户原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所
C.若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实
D.新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能
第4题
根据《禁止传销条例》规定，（）属于传销。
A.指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为
B.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的行为
C.为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的行为
第5题
A.具有独立法人地位，且独立承担纳税义务
B.不具独立法人地位，但各国国内法及税收协定将其视同独立实体对待
C.非独立法人，没有营业活动
D.具有独立法人地位，而没有固定场所
第6题
A.开放式基金
B.封闭式基金
C.对冲基金
D.契约型基金
第7题
A.经过GSP认证
B.具有24小时提供服务的能力
C.具有执业药师和其他依法经过资格认定的药学技术人员
D.交通不便的边远地区，集市贸易市场没有药品零售企业
E.具有固定的经营场所和卫生环境
第8题
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
第9题
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.②③④
第10题
A.举办涉密活动或会议要选择合适的与保密要求相适应的会议场所
B.举办涉密活动、会议时要加强对相关人员的资格审查和保密宣传教育，控制进入现场的人员，防止扩大知密范围
C.参加会议的人员，要保守会议秘密，在公司没有统一对外发布消息时，任何人未经允许不得以任何形式对外透露会议内容
D.会议或活动结束后，可以自行接受媒体采访
