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[多选题]

原有乐收银风险监控系统存量商户冻结数据，迁移至乐收银商户平台的（）处理

A.商户管理

B.终端管理

C.风险管理

D.用户管理

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发布时间：2023-04-25

更多“原有乐收银风险监控系统存量商户冻结数据，迁移至乐收银商户平台的（）处理”相关的问题

第1题

对于老场老客申请乐丰银产品叙述错误的是（）

A.原则上存量乐收银客户不允许申请乐丰银机具

B.2019年12月31日前已撤机的客户可以申请乐丰银机具

C.储蓄存款余额比上月月日均增加5万

D.分行筛选的低交易或无交易且提升潜力较大的客户

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第2题

经商户风险监控系统综合评分，达到“高风险商户”标准的商户，其收单机构应在()个工作日内终止商户的银联卡交易。

A.三

B.五

C.七

D.十

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第3题

经自治区联社使用商户风险监控系统对商户的可疑或欺诈等交易行为进行监控和评分，达到“高风险

商户”标准的商户，其收单机构未能在规定时限内将相关信息报送至中国银联不良信息共享系统并终止银联卡交易的，需承担此后被发卡机构通报的所有欺诈交易的()，直至商户的风险状况恢复正常。

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第4题

（）落实交易监测和名单监控相关要求，组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作，实施洗钱风险防控和重大洗钱风险核查，组织落实反洗钱协查、资产冻结工作

A.运营管理部

B.反洗钱主管部门设立专门工作团队

C.风险资产处置部门

D.数据运行部

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第5题

客户层面信用风险监控中，通过()等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。

A.欺诈交易监控系统和统计分析

B.评分模型和统计分析

C.贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统

D.欺诈交易监控系统和评分模型

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第6题

联营类商户，租用天虹收银设备，销售进入我司R3系统，由商户收银人员负责收款，但需要我司收银管理人员负责每天定时核单、押款（）

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第7题

我行扫码收单业务支持与商户已有收银系统对接开展收款业务。（)

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行微信银行管理办法（2017年版）》（邮银制〔2017〕194号），各分行应加强对微信银行日常交易的审核和监控。涉及系统核心数据、商户信息以及客户权益等敏感数据的增、删、改，必须执行（）制度，严格遵守各项审核审批流程

A.双人操作

B.双人复核

C.单人操作

D.单人审批

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第9题

（)是指将商户 MIS系统与银行卡业务系统连接起来，即将金融 POS的功能融合到商户收银终端，替代 POS机具提供银行卡收单服务。

A.转账电话

B.BMP

C.商户收单

D.动态货币转换

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第10题

《商品服务售卖管理》流程主要是通过对商品及服务类租赁商户售卖的重点环节的理，建立系统性流程管控，此流程的关键控制点有哪些（）

A.培训检查/奖励

B.季度检查

C.收管控（预付卡收银方式）

D.录入销售数据

E.收租

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第11题

BMP系统可以给商户带来的好处有()。

BMP系统可以给商户带来的好处有（)。

A.商户稳定性增强，综合收益较明显

B.系统专线连接，提高交易速度

C.降低通讯费用，节约收单成本

D.简化收银流程，提升客户满意度

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