题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取银行保险信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照()管理。
A.业外案件
B.业内案件
C.案件风险事件
D.重大案件
答案
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A.业外案件
B.业内案件
C.案件风险事件
D.重大案件
第2题
A.10、30
B.15、30
C.10、20
D.15、20
第3题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第4题
A.民事犯罪
B.经济犯罪
C.刑事犯罪
D.职务犯罪
第5题
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等,套取邮储银行信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送
第6题
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标