金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的

B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测

C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查

D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施

A.控股股东

B.法定代表人或负责人

C.实际控制人

D.受益所有人

A.银监会

B.中国人民银行

C.国家安全机关

D.保监会

A.了解客户、了解交易国家和尽职免责

B.了解客户、了解业务和尽职审查

C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家

D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

A.拒绝为客户办理业务

B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务

C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务

D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

A.立即终止与该客户发生交易

B.立即中止与该客户发生交易

C.立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告

D.立即提交可疑交易报告

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.中国保险监督管理委员会