题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理（）
答案
是
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答案
是
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第3题
A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法
B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录，配合提供相关档案资料和数据
C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员
D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查
E.在业务系统开发升级中，应了解并落实反洗钱相关要求，充分考虑反洗钱监管要求
第4题
A.2
B.5
C.7
D.10
第5题
A.货物贸易分类结果应为A类，且取得营业执照满3年
B.在经办银行办理外汇收支的合规性和信用记录良好
C.保证提交电子单证的真实、合法、完整，并具备发送、储存电子单证的技术条件
D.银行出于风险管控要求的其他条件
第7题
1、施工单位资料员在电子文件归档时，应包括在线式归档和离线式归档两种方式。可根据实际情况只能选择其中一种方式进行归档。
A、对
B、错
2、根据《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014，施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，()应根据城建档案管理机构的要求，对归档文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。
A、建设单位
B、监理单位
C、建设行政主管部门
D、城建档案管
E、施工单位技术部门
3、基坑支护安全资料是不属于归档范围、没有保存价值的工程文件，文件可由()自行组织销毁。
A、保存单位
B、形成单位
C、收集单位
D、移交单位
4、归档文件必须经过分类整理，施工单位在该项目施工过程形成的工程文件均应在工程(竣工)验收前，将形成的有关工程档案向()移交归档。
A、建设单位
B、监理单位
C、建设行政主管部门
D、城建档案管
第8题
A.1
B.2
C.5
D.15
第9题
A.借款人在不能按期归还贷款本息需要申请展期时，必须征得保证人书面同意，并规范办理相关手续
B.在实际操作中，保证合同中应明确约定保证人承担连带保证责任，防止借款人悬空、逃废银行债务
C.审核保证人资料是否真实、完整，且复印件是否与原件相符
D.通过与保证人面谈，深入了解其真实的代偿意愿
第10题
A.尽可能通过电子介质保存
B.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整
C.电子和纸质方式两种方式保存
D.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享
