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[多选题]

接收境外汇入款的金融机构,发现、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。()

A.汇款人姓名或者名称

B.收款人姓名或名称

C.汇款人账号

D.汇款人住所

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更多“接收境外汇入款的金融机构,发现、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。()A.汇款”相关的问题

第1题

接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充

A.姓名

B.邮编

C.身份证号码

D.以上都不对

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第2题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人证件号码

D.汇款人住所

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第3题

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人以下哪些信息缺失的,应要求境外机构补充?()

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.汇款人联系方式

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第4题

接收境外汇入款的金融机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称   

B.汇款人账号   

C.汇款人住所   

D.以上都是   

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第5题

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺
失的,应要求境外机构补充?()

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第6题

办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。
办理跨境收汇业务时,如遇汇款人()信息任何一项缺失的,经办行可先将收汇款项入账,再向境外机构要求补充信息,对方不予明确答复的,必须按可疑交易报告。

A.姓名

B.金额

C.账号

D.住所

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第7题

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。

A.汇款人姓名或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人身份证

D.汇款人住所

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第8题

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。

A.汇款人工作单位

B.汇款人住所

C.汇款行地址

D.汇款人身份证明文件

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第9题

银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?

A.收款人的姓名、帐号、住所;

B.汇款人的姓名、住所;

C.汇款银行的名称和地址;

D.汇款人职业、工作单位

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第10题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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