人民银行和公安部对于买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施（）年内暂停其银行账户非柜面业务

A.姓名

B.5 年内暂停其银行非柜面业务

C.3年内暂停支付账户所有业务（含微信支付、支付宝支付、银联支付等）

D.不得为其新开立账户

B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级

C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告

D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

A.3

B.5

C.10

A.国务院

B.检察院

C.公安部

D.人民法院

A.贷记卡现金存款指持卡人在中国农业银行受理网点，将人民币或外币现金存入贷记卡相应账户内，又称柜台现金还款、柜台存现。

B.持卡人以人民币偿还外币账户欠款的，受理网点应先办理外汇买卖，再将款项存入外币账户。

C.对持卡人已和信用卡中心约定自动购汇的，仍须将款项按汇率折合外币转入外币账户。

D.经办人员身份审核无误、收妥现金后，需调用“4212银行卡-现金存款”交易。

期储蓄存折账户)的资金，按当期付款人应缴纳的金额在约定的时间内划付给收款单位账户业务的收费标准()。

A.本行可采取按笔计收，1元/笔;按金额计收，费率为0.5%。协议定价

B.本行可采取按金额计收，费率为2%。

C.协议定价

D.跨行按通过小额支付系统代理收款业务基准价格及浮动幅度收费

A.企业财务等重点人员

B.买卖账户高发人群

C.小微企业等开户难投诉群体

D.其他

A.人民银行现代化支付系统

B.人民银行票据交换系统

C.银行卡支付系统

D.人民币银行结算账户管理系统

E.公司结算集中处理系统

A.县以上公安机关

B.设区的市级及以上公安机关

C.省公安厅

D.公安部