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[主观题]

简述银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款时,应坚持的原则。

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更多“简述银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款时,应坚持的原则。”相关的问题

第1题

司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.挂失

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第2题

农商银行应在各营业网点指定专人负责协助有权机关办理存款的查询、冻结、扣划业务.。()
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第3题

规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。()
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第4题

对外协助查控统一管理平台将协助有权机关对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产进行查询、冻结、扣划,通过集中后台进行反馈。()
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第5题

经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列哪些情况进行登记()

A.有权机关名称,执法人员姓名和证件号码

B.经办人员姓名

C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等

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第6题

查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证,假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划.或冻结,诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金

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第7题

经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第8题

未积极协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务,可能面临以下()处罚。

A.对个人的罚款金额为人民币三十万以下

B.对单位的罚款金额为人民币一万元以上,一百万元以下

C.拘留的期限为15天以下

D.以上说法都不对

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第9题

有权机关要求进行司法查询,凭法律主管部门送达的()具体执行协助查询操作。

A.介绍信

B.工作证

C.身份证

D.协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单

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第10题

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号),金融机构协助扣划时,有权机关可以将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户或要求提取现金。()
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第11题

各营业机构办理协助查询、冻结、扣划业务后,有权机关执法人员和营业机构会计经理应共同在查询、
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