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[单选题]

客户风险等级评定指标划分（）

A.极高、高、中、低

B.高、中、低

C.极高、中、极低

D.高、中、低、极低

答案

B、高、中、低

发布时间：2023-03-07

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第1题

营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

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第2题

客户可疑交易报告级别为-般可疑或重点可疑的，应调整客户风险等级至少为（)。

A.低风险

B.中风险

C.风险

D.极高风险

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第3题

客户可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构,应调整客户风险等级至少为（)。

A.低风险

B.中风险

C.风险

D.极高风险

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第4题

DCMM国家标准结合数据生命周期管理各个阶段的特征，按照()对数据管理能力进行了分析、总结，提炼出组织数据管理的八大过程域，并对每项能力域进行了二级过程项(28个过程项) 和发展等级的划分(5个等级)以及相关功能介绍和评定指标(441项指标)的制定。

A.组织

B.制度

C.流程

D.技术

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第5题

客户风险状况发生实质性变化时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。（）

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第6题

对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)

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第7题

护理技术操作分级主要依据两个指标：技术难度等级和技术操作风险。其中操作风险共划分分为()级。

A.1-2

B.1-3

C.1-4

D.1-5

E.1-6

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第8题

首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后30天内完成。支付机构应对客户持续关注，适时调整客户风险等级（）

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第9题

对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额，评定客户风险等级为高风险或较高风险（）

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第10题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（)审核一次客户基本信息。

A.三个月

B.半年

C.一年

D.二年

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第11题

营业网点应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户洗钱风险等级，较高风险客户应至少每()重新评定一次。

A.一年

B.两年

C.半年

D.三年

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