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[单选题]

下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图??()

A.向洗钱者的银行账户存进现金

B.从洗钱者的账户中支取大额的现金

C.向洗钱者的账户存进现金支票和汇票

D.在不同的银行账户间进行大量的转账交易

答案
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更多“下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图??()”相关的问题

第1题

洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括()

A.匿名存储

B.使用空壳公司

C.利用银行掩饰犯罪收益

D.控制银行和其他金融机构

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第2题

根据支付结算法律制度的规定,关于银行法律账户管理的下列表述中,不正确的是()。

存款人可以出借银行结算账户

存款人不得出租银行结算账户

存款人应当以实名开立银行结算账户

存款人不得利用银行结算账户洗钱

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第3题

下列哪一种方法不属于训犬常规手段()。

A.诱导

B.奖励

C.模仿

D.驱干

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第4题

企业一般不会用下列哪一种方法为新产品进行定价()?

A.撇脂定价

B.渗透定价

C.捆绑定价

D.满意定价

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第5题

有一水溶性软膏基质的处方是由400gPEG4000和600gPEG400组成,现因气温变化,需要增加稠度,可采取下列哪一种方法。()

A.增加PEG400的用量

B.增加PEG4000的用量

C.加入少量的凡士林

D.加入适量的羊毛脂

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第6题

下列不可以申请开立基本存款账户的是()

A.能够独立核算的单位食堂可以申请开立基本存款账户

B.异地常设机构可以申请开立基本存款账户

C.团级以上军队可以申请开立基本存款账户

D.异地临时机构可以申请开立基本存款账户

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第7题

下列说法哪一项是正确的()?

A.对已超过诉讼时效的贷款,银行可以直接扣收借款人的存款

B.无论银行是否与保证人有事先约定,借款人不还款时,银行都有权直接扣划保证人存款,用于清偿借款人到期债务

C.银行一旦与借款人签订债务免除的协议,即具备法律效力,银行反悔的,将不会得到法院的支持

D.银行可以自主减免债务贷款本息

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第8题

根据支付结算法律制度的规定,关于基本存款账户的下列表述中,不正确的是()。

基本存款账户可以办理现金支取业务

一个单位只能开立一个基本存款账户

单位设立的独立核算的附属机构不得开立基本存款账户

基本存款账户是存款人的主办账户

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第9题

下列哪些情形,存款人可以申请开立临时存款账户()

A.设立临时机构

B.异地建筑施工

C.验资

D.结算需要

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第10题

下列()存款人可以申请开立基本存款账户。

A.企业法人

B.单位设立的独立核算的附属机构

C.居民委员会、村民委员会、社区委员会

D.外地常设机构

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