下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图??()
A.向洗钱者的银行账户存进现金
B.从洗钱者的账户中支取大额的现金
C.向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
D.在不同的银行账户间进行大量的转账交易
A.向洗钱者的银行账户存进现金
B.从洗钱者的账户中支取大额的现金
C.向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
D.在不同的银行账户间进行大量的转账交易
第2题
存款人可以出借银行结算账户
存款人不得出租银行结算账户
存款人应当以实名开立银行结算账户
存款人不得利用银行结算账户洗钱
第5题
A.增加PEG400的用量
B.增加PEG4000的用量
C.加入少量的凡士林
D.加入适量的羊毛脂
第6题
A.能够独立核算的单位食堂可以申请开立基本存款账户
B.异地常设机构可以申请开立基本存款账户
C.团级以上军队可以申请开立基本存款账户
D.异地临时机构可以申请开立基本存款账户
第7题
A.对已超过诉讼时效的贷款,银行可以直接扣收借款人的存款
B.无论银行是否与保证人有事先约定,借款人不还款时,银行都有权直接扣划保证人存款,用于清偿借款人到期债务
C.银行一旦与借款人签订债务免除的协议,即具备法律效力,银行反悔的,将不会得到法院的支持
D.银行可以自主减免债务贷款本息
第8题
基本存款账户可以办理现金支取业务
一个单位只能开立一个基本存款账户
单位设立的独立核算的附属机构不得开立基本存款账户
基本存款账户是存款人的主办账户