设施设备达到较大风险等级，风险控制措施须经（)评审后方可实施。

A.出入口安装入侵报警设施能与照明、视频安防监控、声音复核设备联动

B.现金业务区安装出入口控制装臵

C.现金业务区出入口安装联动互锁门

D.都是

安全措施应该与风险等级相适应,对于可容许的风险,其对应的安全措施是 【】.

A.不需要另外的控制措施

B.直至风险降低后才能开始工作

C.必须禁止工作

D.必须有进一步的评价

A.一级风险

B.二级风险

C.三级风险

D.四级风险

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.①②③④

B.①②③

C.①②④

D.①③④

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露

A.自动对风险等级较高的客户进行交易限制

B.有效运用评估结果，区分不同风险情况开展业务

C.及时调整风险状况及所对应的风险控制措施

D.实时将自评估结果反馈至各业务部门

A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易

B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告

C.必要时终止业务关系

D.搁置无需理会