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第1题
风险识别工作不包括()。A.确定风险来源B.确定风险条件c.描述风险特征D.制定风险对策
风险识别工作不包括()。
A.确定风险来源B.确定风险条件
c.描述风险特征D.制定风险对策
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第2题
编制市场风险敏感性分析的披露信息可以遵循下列哪些步骤()。
A.识别风险来源
B.确定资产负债表日的风险敞口及其影响
C.确定相关风险变量的合理可能变动
D.确定披露中的适当汇总水平
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第3题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应识别并确定常规和非常规的业务和管理活动,并识别这些活动中的风险(无论是否由内部产生),考虑其类型、来源及其影响范围,特别应考虑计算机系统的运用可能带来的风险()
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第4题
银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物(PEP)。当PEP被识别以降低风险时,应该采取哪两种行动()
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查,以确定是否有可疑交易报告
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第5题
风险识别的过程包括确定风险识别的内容和范围选择合适的风险识别工具进行全方位的风险识别。()
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第6题
工程项目施工风险管理过程中,风险识别工作包括()。
A.收集与施工风险有关的信息
B.确定风险因素
C.分析风险因素发生的概率
D.分析各种风险的损失量
E.编制施工风险识别报告
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第7题
风险评估是实施内部控制的重要环节,它是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略的过程。主要包括()。
A.风险防范
B.风险识别
C.风险分析
D.风险应对
E.目标设定
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第8题
操作风险识别的步骤包括()。
A.分析逻辑关系
B.分析可能产生的危害
C.识别关键诱因
D.确定具体类别
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第9题
操作风险识别是指识别存在的操作风险并确定其性质的过程,操作风险识别的内容重点包括()
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第10题
分析程序的目的包括()
A.用作风险评估程序,识别、评估重大错报风险
B.用于审计工作结束时对财务报表进行总体复核
C.用作实质性程序,识别重大错报
D.确定控制运行的有效性
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