题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在一次有关潜在洗钱的执法调查访谈中，犯罪嫌疑人开始做出调查者认为是虚假的认定和陈述。调查人员应如何回应（）
A.提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,面试将被终止
B.把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上
C.告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试
D.对可疑的虚假陈述提出实质性问题,但不要泄露可疑的欺骗行为
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（请给出正确答案）
A.提醒嫌疑人如果有欺骗的嫌疑,面试将被终止
B.把面试话题转到另一个方向,直到关系松弛后再回到那些令人烦恼的问题上
C.告知嫌疑犯欺骗是明显的,而且继续面试
D.对可疑的虚假陈述提出实质性问题,但不要泄露可疑的欺骗行为
答案
更多“在一次有关潜在洗钱的执法调查访谈中，犯罪嫌疑人开始做出调查者认为是虚假的认定和陈述。调查人员应如何回应（）”相关的问题
第1题
A.国家执法机构之间的信息交流
B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息
C.联系外国管辖的现有联络官
D.向金融情报机构只提交正式的信息请求
第2题
A.聘用员工、任命或授权高级管理人员
B.员工晋升
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
第3题
第4题
A.在社区街头随机访谈
B.挨家挨户入户访问调查
C.社区业主QQ群内发布线索征集
D.通过居委会、业委会收集电动车被盗的信息
第5题
A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查
C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道
D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
第7题
研究有关公安工作的方针、政策，组织开展专案调查，研究执法中的问题和对策属于 ()。
A．公安法制工作
B．公安教育工作
C．公安科研工作
D．公安秘书工作
第8题
A. 对于已成名的科学家，政府和社会总是不断地加给他们各种头衔、名誉和各种优厚待遇
B. 一位校长说：“男生和女生的逻辑就是不一样，某知名教授一直这么说”
C. 小王想报考中国古代文学方向的博士研究生，著名的中国古代文学专家张教授为他写了一份推荐信
D. 作为核物理领域的权威，全国人大代表王研究员接受了一次有关食品安全的访谈，在访谈中，他多次强调他有关食品安全的主张仅仅是个人意见
第9题
B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料
C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等
D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料
E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料
F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料
G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料
H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料
