更多“各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》”相关的问题
第1题
各义务机构要定期对员工进行反洗钱合规培训和保密教育，不断强化员工反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识，培养员工的（)思维。
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第2题
证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循（)的原则。
A.面见你的客户
B.了解你的客户
C.记录你的客户
D.回访你的客户
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第3题
证券期货业机构要履行的反洗钱核心义务包括（)。
A.客户身份识别
B.协助司法机关开展调查
C.大额和可疑交易报送
D.客户身份资料和交易记录保存
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第4题
各机构、各部门应与从事反洗钱商业秘密信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款，反洗钱商业秘密信息处理岗位人员原则上应为机构正式员工。相关人员在调离岗位或终止劳动合同时应继续履行保密义务。()此题为判断题(对，错)。
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第5题
开户行须按照中国人民银行及国家反洗钱监测中心关于反洗钱的有关规定，对于境内机构外汇账户项下的大额及可疑收支交易情况，认真及时地履行报告职责，报告内容要准确、完整。（）
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第6题
运辆管理函〔2015〕25号文，工作部署之七：各铁路局要认真抓好()各项工作的落实。车辆处要结合实际情况，分解细化提出2015年车辆设备管理重点工作安排进度表，明确工作内容、时间进度、责任单位和具体责任人，加强督导检查，确保各项工作按期完成。
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第7题
各分行要认真接受当地人民银行的指导和部署，按要求在营业机构营业窗口向公众按面额等值兑换普通纪念币（）
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第8题
：我们要在各机关继续开展义务植树活动，要注意发挥绿化专业人员的作用，要落实承包责任，对林木成活率和保存率加强______，对未达标的单位和个人要有______措施。要建立和完善委托管护的有效形式，探索解决林木管护难问题。填入横线上的词语，最恰当的是（）。
A.监督 严惩
B.考核 处罚
C.考察 处罚
D.考核 惩办
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第9题
义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款，并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。（）
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第10题
支付机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地公安机关和中国人民银行当地分支机构（）
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第11题
义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署（)或约定保密条款，并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
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