联网核查是客户身份识别最有效的手段之一。需要联网核查的业务范围包括___等。

A.核对客户是否在农业银行开立账户

B.严格执行密码身份认证措施

C.采取“现场摄像头监控”等相应的技术保障手段

D.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

A.对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

C.客户是否提供真实有效的联系方式

D.无需对现金进行卡把点数

A.打印金穗借记卡(个人卡)申请表

B.客户提供的有效身份证件是否在有效期内

C.原件与复印件是否一致

D.联网核查系统核对持卡人的有效身份证件

A.对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.系统录入信息是否与客户提供的信息一致

E.客户是否提供真实有效的联系方式

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

A.内部管理-查询查复-个人客户身份识别

B.内部管理-查询-个人客户身份识别

C.联网核查网站

D.交易联动

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访或实地查访

D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000