题目内容
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[判断题]
岗位风险是描述本岗位常见的风险,明确应采取或防范的风险削减及控制方案。()
答案
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第1题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第10题
A.月度动态风险研判控制
B.职责履行
C.重点工作推进
D.简要工作总结