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[判断题]

网点必须根据市级以上公安机关、检察机关及国家安全机关出具的法律文书提供的相关汇票信息才能冻结国际汇款。（)

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发布时间：2022-07-30

更多“网点必须根据市级以上公安机关、检察机关及国家安全机关出具的法律文书提供的相关汇票信息才能冻结国际汇款。()”相关的问题

第1题

国际汇兑网点必须根据()以上公安机关、检察机关及国家安全机关出具的法律文书提供的相关汇票信息才能冻结国际汇款。

国际汇兑网点必须根据（)以上公安机关、检察机关及国家安全机关出具的法律文书提供的相关汇票信息才能冻结国际汇款。

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第2题

网点必须根据县级以上()出具的法律文书提供的相关汇票信息才能冻结国际汇款。

网点必须根据县级以上（)出具的法律文书提供的相关汇票信息才能冻结国际汇款。

A.公安机关

B.监察机关

C.检察机关

D.国家安全机关

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第3题

通缉令的制作及公布机关应当是（)。

A.省级以上人民法院

B.县级以上检察机关

C.县级以上公安机关

D.省级以上检察机关

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第4题

各分支行对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。（)

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第5题

银行卡透支款项涉嫌信用卡诈骗（不包括商户诈骗），经公安机关或检察机关正式立案侦察（），仍无法收回的剩余款项，可进行呆账认定及核销

A.6个月以上

B.6个月及以上

C.1年以上

D.1年及以上

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第6题

经上级公安机关，同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，()有权根据情况实行现场管制。

A.各级公安机关

B.地级以上公安机关

C.省(自治区、直辖市)级以上公安机关

D.市级以上公安机关

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第7题

县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关、同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，()可以根据情况实行现场管制。

A.县级以上公安机关

B.地级以上公安机关

C.省(自治区、直辖市)级以上公安机关

D.市级以上公安机关

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第8题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪风险事件管理平台“涉案账户”名单的，对涉案账户采取中止业务措施，营业机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

A.3

B.4

C.5

D.6

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第9题

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡)或者支付账

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第10题

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡)的单位或个

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