题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,非面对面交易方式中,可重点审查以下()交易
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
答案
B、网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外