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[判断题]

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》所称联网核查公民身份信息,是指通过联网核查个人信用信息基础数据库等系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。()此题为判断题(对,错)。

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更多“《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》所称联网核查公民身份信息,是指通过”相关的问题

第1题

联网核查仅限办理本行确需联网核查的业务,柜员本人可以查询、保存、发布联网核查获得公民身份信息。()
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第2题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定,各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时,不论是否实时办理银行业务,必须在业务办结之前进行联网核查。()
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第3题

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。
具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.个人银行结算账户

C.个人信用卡账户

D.单位银行结算账户业务

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第4题

在办理单位银行结算账户业务时,若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致,应()。
在办理单位银行结算账户业务时,若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致,应()。

A.要求客户提供辅助证件

B.向公安部门反馈疑义信息

C.与客户经理确认

D.上门核实

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第5题

为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。

A.1000

B.5000

C.10000

D.50000

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第6题

网点在办理账户管理相关业务时,对联网核查公民身份信息不一致的,要采取多种方式包括通过下列()等辅助手段加以佐证。
网点在办理账户管理相关业务时,对联网核查公民身份信息不一致的,要采取多种方式包括通过下列()等辅助手段加以佐证。

A.户口簿

B.社保卡

C.驾驶证

D.居住证

E.二代身份证鉴别仪

F.由公安部门开具证明

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第7题

做联网核查公民身份信息时,核查结果信息不包括()。

A.照片

B.姓名

C.家庭住址

D.公民身份号码

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第8题

银行业金融机构应该认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取以下哪些措施()。

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访或实地查访

D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

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第9题

客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下()业务时,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下()业务时,应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统,核验身份证信息的真伪,并在相关业务单据上打印核查记录。

A.开立外币账户。

B.5000美元的账户发汇业务。

C.单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。

D.单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。

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第10题

联网核查公民身份信息,是指通过联网核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证件所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的行为。()
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第11题

银行机构应加强联网核查系统数据的管理,对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,
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