关于反洗钱培训以下哪三种说法是对的?()
A.课堂培训是相对较好的选择,效果较网络教学要好
B.银行应评估是否让第三方或外包人员参与专门的反洗钱培训
C.为保证培训效果可以设置出勤,测试等功能
D.培训对象应包括业务操作人员
A.课堂培训是相对较好的选择,效果较网络教学要好
B.银行应评估是否让第三方或外包人员参与专门的反洗钱培训
C.为保证培训效果可以设置出勤,测试等功能
D.培训对象应包括业务操作人员
第1题
A.销售人员:每年至少完成不少于1课时的反洗钱继续教育培训及测试
B.内勤员工:每年在职员工继续教育培训应不少于2课时,并参加测试
C.内勤员工:每年在职员工继续教育培训应不少于1课时,并参加测试
D.销售人员:每年至少完成不少于2课时的反洗钱继续教育培训及测试
第2题
以下关于公务员定期考核说法正确的有()。
A.定期考核是公务员考核的一种,是平时考核的基础
B.对非领导成员的定期考核的结果由本机关负责人或者授权的考核委员会以口头形式通知本人
C.定期考核的结果分为以下三种:称职、基本称职、不称职
D.(定期考核的结果可以作为调整公务员职务、级别、工资以及奖励、培训、辞退的依据
第4题
A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应
B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行
C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计
D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会
第5题
以下关于人际交往的三维理论的说法错误的是
A、是由美国学者多拉德提出的
B、认为个体都有三种基本的人际需要:包容需要、感情需要、支配需要
C、对这三种人际需要,人们有主动表现和被动表现两种形式
D、主动表现和被动表现的关系是互补的
E、童年期的人际需要是否满足以及由此形成的行为方式对其成年后的人际关系有决定性的影响
第6题
A.函数是独立于主程序的,具有特定功能的一段程序代码块
B.函数可以不用function关键字
C.函数的命名规则同变量命名规则是一样的
D.函数的调用时直接用函数名,并给形式参数赋值
第7题
A.在衰变中产生电离辐射,破坏人体组织中分子和原子间的化学键,对人体生化结构与功能产生重要影响
B.一般都是原子质量很高的金属,像钚、铀等
C.放射性物质放出的射线有三种,它们分别是α射线、β射线和γ射线
D.放射性物质发出的射线肉眼可见
第8题
A.遵守职业道德,对所提出的评审意见署名并承担个人责任
B.自觉参加行政监督部门组织的培训与考核
C.在一个月内不得参加3次评标活动(特殊行业的除外)
D.可向家属透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况
第9题
A.分支机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B.分支机构应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
C.各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
D.各业务条线、业务部门应当及时向总部高级管理层报告洗钱风险情况
第11题
A.培训计划(年初制定,并报送分公司风险合规部)
B.培训通知
C.签到表(模板同会议签到表)
D.培训照片
E.测试卷及测试成绩单
F.培训满意度评价表