第3题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
第4题
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付
第6题
A.伦敦金融市场最早出现以国外货币为交易对象的业务,而英国是欧洲大陆以外的岛国
B.中国香港金融市场最早出现以国外货币为交易对象的业务,而香港是港岛
C.开曼群岛金融市场最早出现以国外货币为交易对象的业务
D.新加坡金融市场最早出现以国外货币为交易对象的业务,而新加坡是岛国
第7题
十一届全国人大第四次会议通过的“十二五”规划纲要对未来五年香港发展的定位,不正确的是()。
A.继续支持香港发展金融、航运、物流、旅游、专业服务、资讯以及其他高增值服务业
B.支持香港发展成为离岸人民币业务中心和国际资产管理中心,支持香港发展高价值货物存货管理及区域分销中心
C.巩固和提升香港国际金融、贸易、航运中心的地位,增强金融中心的全球影响力
D.支持香港建设世界旅游休闲中心,加快建设中国与英语国家商贸合作服务平台
第9题
A.可行性报告和市场营销调查
B.提供设备的挑选、布局和安装等方面的建议
C.签订契约、采办和建设方面的协议
D.秘书工作、簿记工作、控制和汇报职能