题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,(),应当提交可疑交易报告
A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的
答案
B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
A.对达到规定金额以上的资金和交易
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对交易金额达到大额交易标准的
D.当涉及金融交易或金融资产的
B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
第4题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第7题
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916