更多“《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。（)”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于银行业金融机构开户，须执行首次开户面签制。（)
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第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册验资资金的汇缴人与出资人名称可以不一致。（)
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第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户档案由开户行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（)。
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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于留存的单位客户法定代表人或单位负责人的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应对客户账户做只收不付限制。（)
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于客户先前提交的身份信息文件超过宽限期且客户无合理理由的，应对客户账户做只收不付限制。（)
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其基本存款账户（)内申请重新开立基本存款账户。
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，检查应制定检查方案，制作检查底稿，下达事实确认书，对发现的问题录入问题台账并跟踪整改，并将有关情况报告（)。
A.同级法律合规部
B.上级法律合规部
C.总行法律合规部
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现异常情形的，经办人员应于当日填写（)向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项。
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册验资的临时存款账户转为基本存款账户、因借款转存开立的一般存款账户、单位定期存款账户及存量账户新增公章情形（)即可生效。
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