《四十项建议》中关于“法人透明度”的识别标准，将了解“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”作为了解客户身份的重中之重。（）

A.职业纪律

B.职业技能

C.职业目标

D.廉洁从业

经济成就，同时也向中国提出建议，要注意经济发展和社会发展的同步性。关于社会发展，他提出几项基本指标，即诚实、有透明度和讲道德。世界银行在过去10年内曾向中国贷款数百亿美元，并通过赠款帮助中国培养人才，消除贫困，普及教育。这位中国人民的朋友对目前我国经济提出的劝告，值得我们深刻思考。 对这段文字中克劳森先生的建议概括最准确的是()

A．中国应注意经济发展和社会发展的同步性，

B．注意经济和社会的同步发展，社会发展要诚实、有透明度、讲道德

C．提出几项关于社会发展的基本指标供中国参考

D．积极利用世界银行贷款和赠款以培养人才，消除贫困，普及教育。

点。(23分)

要求：(1)内容全面，有针对性；

(2)条理清楚，表达简明，不超过400字。

A.15、四

B.16、五

C.15、三

D.16、三

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

者其他组织认为行政机关不依法履行政府信息公开义务的，可向上级行政机关，监察机关或者政府信息公开丁作主管部门举报。这些规定旨在（）①保障公众的知情权和监督权②提高政府工作的透明度③提高政府工作的效率④扩大公民的法定检举权 A．①② B. ①③ C．②④ D．③④

A.风险管理是一种企业文化

B.风险管理应严肃对待，因此是一成不变的

C.风险管理四支柱体系包括风险管理文化、组织架构、管理机制和基础设施

D.风险管理的内容包括风险识别、风险评估、风险计量、风险监控、风险应对和风险报告

A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节

C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作

D.应当制定专门的反洗钱保密规程

A.二〇二五

B.二〇四〇

C.二〇三〇

D.二〇三五

A.工程建设强制性标准执行情况

B.对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议

C.新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议

D.勘察（测）设计单位资质、人员资格管理和设计文件管理等

E.危险源分类、识别管理及应对措施

快速社会评价的方法中不是其步骤之一的为（）。

A．识别主要社会因素

B．确定利益群体

C．估计接受程度

D．提出相应措施和建议