当日存、取、结售汇外币现金(),属于大额外汇资金交易。
A.单笔或累计等值1万美元
B.单笔或累计等值5万美元
C.单笔或累计等值10万美元
D.单笔等值1万美元
A.单笔或累计等值1万美元
B.单笔或累计等值5万美元
C.单笔或累计等值10万美元
D.单笔等值1万美元
第1题
A.1
B.10
C.5
D.3
第2题
A.单笔或者当日合计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B.单笔或者当日合计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C.单笔或者当日合计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D.每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第4题
A.个人卡不能透支提取外币现金,公司卡不能提取现金
B.广发外汇卡在柜台提取人民币须纳入个人结售汇系统进行总额管理,但购汇偿还透支款不纳入个人结售汇总额管理
C.信用卡取款必须凭本人身份证、信用卡亲自办理
D.所有提现交易都必须取得授权.
第5题
A.10
B.15
C.20
D.25
第6题
A.个人大额存单支取交易代码是1201
B.随手存起息日指每笔增值本金存入签约结算账户、记入增值账户起息的当日
C.随心取存入日即为起息日
D.个人大额存单认购交易代码是1202
第7题
A.5 1
B.10 1
C.20 2
D.20 1
第8题
A.5万元
B.4万元
C.6万元
D.10万元
第9题
A.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间 单笔或者当日累计人民币 300 万元以上或者外币等值 60 万美元以上的款项划转
B.没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显 的交易目的或者用途
C.单笔或者当日累计人民币交易 50 万元以上或者外币交易等值 10 万美元以上的现 金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现 金收支