首页 > 英语六级

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)

答案

查看答案

发布时间：2022-09-17

更多“营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户()”相关的问题

第1题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户或者（)账户。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()账户或者()账户。

点击查看答案

第2题

农村信用社不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立()。

A.匿名账户

B.实名账户

C.临时账户

D.假名账户

点击查看答案

第3题

电信等业务经营者应当对客户身份进行查验，对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务（）

点击查看答案

第4题

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条规定：电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验。对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。（)

点击查看答案

第5题

对于联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，各营业机构不得为客户办理业务。（)

点击查看答案

第6题

营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。（)

点击查看答案

第7题

电信业务经营者与用户订立入网协议时，电信业务经营者应当要求用户出示有效身份证件、提供真实身份信息并进行查验，对身份不明或拒绝身份查验的，不得提供服务用户委托他人代办电信业务手续的，电信业务经营者应当要求受托人出示用户和受托人的有效身份证件、提供真实身份信息进行查验（）

点击查看答案

第8题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客

户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。这里所说的一次性金融服务是指()、()、()等项业务。

点击查看答案

第9题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的，应当识别客户身份。

A.人民币1万元

B.人民币5万元

C.1000美元

D.1000欧元

点击查看答案

第10题

客户初次身份识别的范围包括（)。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

点击查看答案

第11题

对于个人客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有剔除合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。（)

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

2024年甘肃庆阳市初级会计证书领取时间及领证地点已公布，从9月26日—12月31日领证河南2024年初级会计考试打印准考证时间 2024年宁夏中级会计职称合格线：60分（满分100分）中级会计职称2024年考试时间确定了吗？多地暂停办理会计人员信息采集！2024年高级经济师考试多少分合格？六十分深入解析中级经济师难度及备考策略中级经济师报考在哪个网站初级会计成绩查询2024年入口在哪儿查看啊海南24年初级会计师资格证考试时间

下载APP

关注公众号

TOP