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[多选题]

有关《反洗钱法》,以下说法正确的是()

A.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

B.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

D.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年

E.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

答案

ACDE

更多“有关《反洗钱法》,以下说法正确的是()”相关的问题

第1题

《反洗钱法》第三十一条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的地区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款()

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.违反保密规定,吐露有关信息,或拒绝、阻碍反洗钱检查

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第2题

反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息

A.检察

B.公安

C.工商行政管理

D.税务

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》,如证券公司发生了第三十一、三十二条的违法行为,且情节严重,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员行为可以进行纪律处分、经济处罚,但不能建议证监会依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作()
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第4题

有关回访以下说法正确的是()
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第5题

金融机构有反洗钱法第()条行为的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予相关人员纪律处分

A.三十

B.三十一

C.三十二

D.三十三

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第6题

以下有关被保险人资格的说法,错误的是()。

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第7题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

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第8题

根据《行政诉讼法》,以下有关申请撤诉的说法错误的是()。

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第9题

以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第10题

有关α-葡萄糖和β-葡萄糖,以下说法正确的是()。

A.端基差向异构体

B.C1差向异构体

C.两种不同的糖

D.异头物

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第11题

以下有关微网站的作用说法正确的是()。

A.提供更多的价值信息

B.注重品牌推广

C.增加影响力

D.以上答案均不正确

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