《金额机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)自（)起施行。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

A.机构

B.单位

C.客户

D.个人

A.在10个工作日内

B.及时

C.在5个工作日内

D.在5天内

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

A.零金额起点

B.现金人民币5万元以上现金或美元以上

C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上

D.转账人民币200万以上或者美元20万以上

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

A.资金交易

B.工作履职情况

C.调查分析人员

D.尽职调查

A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

D.企业日常收付与企业经营特点明显不符

A.合理怀疑

B.风险为本

C.法人监管

D.重点怀疑

A.3

B.5

C.7

D.10