非居民资金汇往离岸账户、离岸账户资金汇往境外账户（含境外机构境内外汇账户、自由贸易账户等

A.国际外汇资金主账户

B.国内外汇资金主账户

C.离岸账户

D.非居民账户

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金或者金融票据的

C.协助将资金汇往境外的

D.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

A.账户性质相同、户名不同的资金划转

B.个人与直系亲属账户间的资金划转

C.境内个人和境外个人账户间的资金划转

D.境内个人撤出B股市场，直接汇往澳洲支付其子女的学费。

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

A.企业销售商品收到商业汇票

B.企业用银行本票购买办公用品

C.企业将款项汇往外地开立采购专用账户

D.企业为购买基金将资金存入在证券公司指定银行开立账户

A.某走私集团将走私所得汇往一公司提供的资金账户

B.某恐怖活动组织将部分资金转给它的一个分组织

C.某毒品犯罪集团将走私毒品所得投资在合法贸易上

D.某公司协助一黑社会性质的组织将资金汇往境外的总公司

A.企业销售商品收到商业汇票

B.企业用银行本票购买办公用品

C.企业将款项汇往外地开立采购专用账户

D.企业为购买基金将资金存入证券公司指定银行开立的投资款专户

A.汇往境外目的地，境外开立账户地

B.汇往境外目的地，中国

C.中国，中国

D.中国，境外开立账户地