总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门（）

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

A.委托行的反洗钱制度体系

B.评估委托行客户的洗钱风险(签订代理协议)

C.委托行的所有权结构

D.委托行受监管的力度和有效性

A.合规专员的经验和提供给客户的产品和服务的种类

B.产品和服务的种类的描述，客户的种类以及其七年内可疑交易的细节文件

C.客户的种类以及相关的洗钱风险描述，他们使用的产品和服务，和经营的地区

D.提供给董事的培训的细节，客户的种类和经营的地区

A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员

B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配

C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位

D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%

A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.评估洗钱和恐怖融资风险

C.设定反洗钱专项审计总体方案

D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制

A.三

B.四

C.五

D.六

A.设立新的境外机构

B.反洗钱监管政策发生重大变化

C.拓展新的销售或展业渠道

D.开发新产品或对现有产品使用新技术