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[多选题]

某公司服务提供商有一个的客户。这个客户位于非洲,从事石油天然气行业。这个客户打算在本国建立一个油港,投资额达7500万美金,采用向银行借款的方式,由一个在加勒比岛屿注册的基金公司进行担保。这个基金公司的实际持有人(控股公司)在欧洲某地。一个年轻的女士作为这个基金公司的最终受益人,她是通过在她的故乡开办健身中心积累了他的财富。在上述案例中,有哪两处表示该交易在洗钱或者恐怖融资的嫌疑?()

A.价值7500万美元的借款,由第三方做担保人

B.潜在客户希望与一家欧洲控股公司建立合作,共同建立组织结构

C.最终受益人是一个年轻的女士,她通过从事一个小的生意积累了大量的财富

D.担保公司的所有权结构过于复杂

答案
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更多“某公司服务提供商有一个的客户。这个客户位于非洲,从事石油天然气行业。这个客户打算在本国建”相关的问题

第1题

外包是一种战略管理模式,是指企业为维持核心竞争能力,将非核心业务委托给外部的专业公司,

以降低营运成本、提高顾客满意度。离岸外包是外包的一种形式,是指企业将某项业务委托给海外的某个服务提供商或者公司在海外的子公司。

根据上述定义,下列不属于外包的是:

A某家企业的一个项目需要5名高级电子工程师,它请国内一家人力资源公司帮助招聘

B美国某家公司的一个项目有大量文字资料需要转为电子文本,它请一家中国的公司来完成

C某公司承建中东某个国家的钢厂,工程的运输部分由这个公司的海外子公司——海运公司承担

D某家建筑工程公司承建某学校的一座教学楼,该校委托另外一家公司

进行教学楼的室内装修工作

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第2题

外包是一种战略管理模式,是指企业为维持核心竞争能力,将非核心业务委托给外部的专业公司,以降低
营运成本、提高顾客满意度。离岸外包是外包的一种形式,是指企业将某项业务委托给海外的某个服务提供商或者公司在海外的子公司。根据上述定义,下列不属于外包的是()。

A.某家企业的一个项目需要5名高教级电子工程师,它请国内一家人力资源公司帮助招聘

B.美国某家公司的一个项目有大量文字资料需要转为电子文本,它请国内一家中国公司来完成

C.某公司承建中东某个国家的钢厂,工程的运输部分由这个公司的海外子公司——海运公司承担

D.某家建筑工程公司承建某学校的一座教学楼,该校委托另外一家公司进行教学楼的室内装修工作

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第3题

ITO给客户带来的好处有()。

A.转移运维风险给服务提供商

B.集约化、规范化运维,提升IT基础设施质量和性能

C.控制运维成本

D.云计算技术团队可以快速获得

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第4题

商旅票务业务的服务对象主要包括()。

A.集团客户

B.个人客户

C.下游分销合作商

D.上游服务提供商

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第5题

物流服务管理是站在物流提供商的角度的,物流服务提供商提供物流服务的基础是其本身具有的()。

A.物流客户

B. 物流能力

C. 物流资源

D. 物流线路

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第6题

外包服务提供商与其外包服务人员需签订保密协议,明确信息保密要求,严防信息外流,保障行方与客户利益不被侵害。()
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第7题

以下关于客户需求分析的表述正确的是()。

A.环境的变化不会为邮政企业带来机会

B.如果邮政业务能够化解客户劣势,帮助客户解决问题,这是业务发展机会

C.客户经营政策的调整只会使原有服务提供商业务增加或减少

D.如果客户对环境变化不敏感,营销员就束手无策

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第8题

五条禁令()。

A.严禁泄露或交易客户信息

B.严禁发送违法信息,或未经客户同意发送商业广告信息

C.严禁未经客户确认擅自为客户开通或变更业务

D.严禁串通、包庇、纵容增值服务提供商泄漏客户信息、擅自为客户开通数据及信息化业务或实施其它侵害客户权益的行为

E.严禁串通、包庇、纵容渠道或系统合作商泄漏客户信息、侵吞客户话费、擅自过户或销号、倒卖卡号资源或实施其它侵害客户权益的行为

F.严禁盗取客户手机号码进行销售

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第9题

在某产品展销会上,某公司销售员说:“我们公司这个产品很好,我相信大家都会喜欢。”当另一拨客户过来时,他接着又说:“我们公司的这个产品没有谁不会不喜欢的。” 这段话说明()。

A.这个销售员说大家都喜欢他们公司的产品

B.这个销售员说大家都不喜欢他们公司的产品

C.这个销售员说没有人喜欢他们公司的产品

D.这个销售员前后说法矛盾

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第10题

市场细分:就是指从消费者需求的差异性出发,按照消费者欲望与需求把一个总体市场 (总体市场通常太大以致企业很难为之服务的市场)划分成若干个具有共同特征的子市场的过程。根据上述定义,下列属于市场细分的是()。

A.某公司推出一款改良后噪声降低的吸尘器

B.某服装品牌将目标客户定位于20~30岁的白领女性

C.某化妆品牌适应时代潮流,推出新一款加长加粗型睫毛膏

D.某电脑公司生产出酷睿双核笔记本电脑

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