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[单选题]

经判断后,确认不是外国政要的,由()进行授权后按正常业务流程办理,并将系统内外国政要标识修改为“否

A.支行监控岗

B.运营柜员

C.营业经理

D.理财经理

答案

A、支行监控岗

更多“经判断后,确认不是外国政要的,由()进行授权后按正常业务流程办理,并将系统内外国政要标识修改为“否”相关的问题

第1题

外国政要或其亲属、关系密切人不是高风险客户。()

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第2题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经董事会的批准()
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第3题

申请降级的客户当前等级为高风险的,且属于评级系统风险名单类型“外国政要”,《客户风险等级调整审查表》经经营单位负责人和省直分行客户主管部门负责人签字同意,提交省直分行合规部负责人审查签字后,由客户主管部门分管行领导和合规部分管行领导签字同意后,上传系统,提交省直分行合规部集中处理人员完成审查后下调()
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第4题

以下客户开立账户时,需要经我行高管层批准的是()。

A.中国政要

B.外国政要

C.政治公众任务

D.国际政府组织官员

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第5题

102如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准()
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第6题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
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第7题

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()

A.网点负责人

B.外交部

C.董事会

D.高级管理层

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第8题

受控站内电网设备发生故障跳闸时,值班监控员应

A.迅速收集、整理相关故障信息

B.根据故障信息进行初步分析判断后汇报调度

C.根据故障信息及现场汇报进行具体分析判断后汇报调度

D.通知运维人员进行现场检查、确认,并做好相关记录

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第9题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

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第10题

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。()
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第11题

工程或产品 BOM 未定型时,因工程需要,由项目内部进行判断后,由项目商务经理发布提前采购 BOM,对采购周期不满足生产供货要求(或存在风险)的物料提前采购。 -----出自《工程项目下单销货流程》V2()
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