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[单选题]

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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发布时间：2022-09-22

更多“国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱()方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。”相关的问题

第1题

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分：

A.董事会

B.直接负责的董事

C.高级管理人员

D.直接负责的高级管理人员

E.其他直接责任人员

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第2题

国务院（)依法对保险业实施监督管理

A.银行监督管理机构

B.证券监督管理机构

C.保险监督管理机构

D.金融监督管理机构

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第3题

《中华人民共和国长江保护法》规定，在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的（）或者（）同意。

A.水行政主管部门

B.生态环境主管部门

C.国务院水行政主管部门有关流域管理机构

D.长江流域生态环境监督管理机构

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第4题

中国人民银行应当和国务院银行业监督管理机构、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。（)

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第5题

中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银

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第6题

中国人民银行在国务院银行业监督管理机构领导下，制定和执行货币政策，建立和完善中央银行宏观调控机制，防范和化解金融风险，维护金融稳定。（)

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第7题

根据《中华人民共和国中小企业促进法》规定,国务院银行业监督管理机构引导金融机构增加小型微型企业融资____,提高金融服务水平。

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第8题

代销产品，是指我行接受由国务院金融监督管理机构依法实施监督管理并持有金融牌照的金融机构委托，在我行渠道向客户推介、销售的其依法发行的金融产品（）

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第9题

期货公司业务实行（)制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。

A.注册

B.备案

C.许可

D.负面清单

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第10题

银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以接管。（)

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