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[单选题]

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()

A.网点负责人

B.外交部

C.董事会

D.高级管理层

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第1题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经董事会的批准()
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第2题

对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。()
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第3题

客户为外国政要关系密切人,开户一年后,未发现洗钱风险嫌疑的,可下调其风险等级()
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第4题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

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第5题

根据个人存款账户实名制有关规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。()
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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户受益所有人涉及外国政要的,包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报()审批。

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

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第7题

营业网点受理客户销户申请,为确保人行账户系统销户成功,应对以下事项进行审查()。
A、对核准类账户销户必须收回开户许可证正本,不能交回的必须出具遗失证明(登报作遗失声明和承诺书)

B、基本存款账户因“转户”销户的,销户申请书上应正确填写“转户销户”

C、对于基本存款账户非转户原因销户的,应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码,在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》,清单反映无其他辅助类账户的,再办理基本存款账户的销户

D、如存款人密码遗失,无法打印《已开立结算账户清单》的,存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置

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第8题

如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[030
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第9题

广东农信社客户申请开立单位双整定期,应提供以下哪些资料()A.《开立单位定期存款账户申请书》B.
广东农信社客户申请开立单位双整定期,应提供以下哪些资料()

A.《开立单位定期存款账户申请书》

B.资金转出凭证,并填写进账单或其他转账凭证;如要对定期资金转出作限制,需填写特殊业务申请表

C.由法定代表人或单位负责人办理的,应出具其有效身份证件及复印件,授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件,以及被授权人的身份证件及复印件

D.营业执照、组织机构代码证原件及复印件,如不能提供营业执照的企事业单位,须出具有权部门允许成立的证明文件

E.预留单位印鉴

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第10题

自2017年7月1日起,我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时,如客户尚未在我行开立客户号,应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。()
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第11题

非居民开户时要签署个人申明,明确是否为外国政要.()
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