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[判断题]

如国际银邮汇款清分出境,客户需进一步查询汇款详细情况,应请客户填写“中国邮政国际汇兑特殊业务申请书”。()

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更多“如国际银邮汇款清分出境,客户需进一步查询汇款详细情况,应请客户填写“中国邮政国际汇兑特殊业务申请书”。()”相关的问题

第1题

卖家可以在揽收服务商燕文官网查询到包裹在揽收服务商(燕文)仓库出库前的信息,以及出口报关、国际航空运输、英国进口清关以及货物到达英邮伦敦分拨中心等物流信息。()正确答案:错误52通过中外运-英邮经济小包寄送货物时,如含国际航空运输协会(IATA)规定的100瓦时以下的含电池类物品(电池需内置),可通过深圳仓和广州仓发货。()
卖家可以在揽收服务商燕文官网查询到包裹在揽收服务商(燕文)仓库出库前的信息,以及出口报关、国际航空运输、英国进口清关以及货物到达英邮伦敦分拨中心等物流信息。()正确答案:错误52通过中外运-英邮经济小包寄送货物时,如含国际航空运输协会(IATA)规定的100瓦时以下的含电池类物品(电池需内置),可通过深圳仓和广州仓发货。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

()是指商务客户委托邮储银行将单位汇款人一次性交汇的资金集中汇往其指定的多个收款人的汇款服务。

A.收汇型商户

B.兑付型商户

C.普通商户

D.集团商户

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第3题

分行委托他行或外包服务商实现现钞清分(含清分后加入自助设备钞箱)的,如冠字号码保存在他行或外包服务商,双方需达成协议,明确冠字号存储需符合人民银行相关要求,明确存储责任,保证冠字号码可追溯查询。()
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第4题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第5题

如客户在我行办理个人出境旅游资金存管业务,需单独开立专门的存管账户。()
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第6题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第7题

以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点?

A.确认汇款失败的发起渠道,注意在录入时选择正确的渠道

B.分析发送失败返回的失败原因,不同情况采取不同的处理方式

C.注意发票打印次数

D.审核客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

E.安全介质和密码信封需当面交付办理人

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第8题

储蓄卡具有()等多种功能。

A.存取现金

B.消费结算

C.转账支付

D.查询

E.汇款、代收代付

F.银证转账、买卖基金

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第9题

每日日终,分行现金作业室和网点需抽检冠字号码信息是否完整。网点通过抽检已清分钞票,查询冠字
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第10题

本行不受理银衍转账业务客户的重要客户信息修改,如客户需要修改姓名、证件类型和号码,需到证券公司办理。()
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第11题

根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》(银监发〔2014〕53号)第十八条规定“冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()个月。

A.一

B.三

C.六

D.十二

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