打击洗钱和恐怖主义融资的有效性的基础是什么？（）

A.指用于管理与客户的商业关系的软件

B.指深入了解客户的一切信息，特别是关注打击洗钱和资助恐怖主义这两方面

C.两个答案都是正确的

D.两个答案都不是正确的

A.用于提请注意潜在的可疑或有风险的活动或交易的一种警告

B.当余额为负数/债务时使用的一个一般银行术语

C.不合作国家在打击洗钱和资助恐怖主义方面的标准警报

D.某客户被列入经济制裁名单的指标

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

A.司法机关在侦办上游犯罪时，将可以单独针对嫌疑人的自行洗钱行为立案调查

B.便于司法机关的跨境犯罪、金融犯罪的追赃工作

C.表明了国家“零容忍”打击洗钱犯罪的坚定态度，显示出监管立志于提高反洗钱监管有效性和机构反洗钱工作水平的努力与决心对于切实提高洗钱犯罪违法成本、维护市场秩序、保障金融市场平稳健康发展具有十分深远的意义

A.业务模式、交易方式发生变化

B.拓展新的业务领域

C.洗钱和恐怖融资风险状况稍有变化

D.距上次评估时间超过三年

A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议

B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作

C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家

D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织

A.风险为本

B.审慎性

C.有效性

D.全面性

A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.以上皆是

联合国的宗旨是维护和平与安全，促进国际合作与发展，因此，打击恐怖主义应()。

A．发挥世界爱好和平的力量

B．符合联合国宪章的宗旨和国际法准则

C．发挥联合国的主导作用，加强国际合作

D．在联合国领导下，统一行动