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[主观题]

根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即()。

根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（)。

A.本人开户

B.本人签字(输密码)

C.见本人

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发布时间：2022-07-18

更多“根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即()。”相关的问题

第1题

反洗钱配合调查工作主要涉及以下工作（）

A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解

B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等

C.根据具体的配合调查内容，向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息

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第2题

分支机构及所辖分支机构应以（)原则开展可疑交易识别、分析和报告工作。①风险为本②了解你的客户（KYC)③动态性④适用性。

A.①②③

B.①②

C.①②③④

D.①③④

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第3题

开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。（)

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第4题

账户业务发起部门客户经理应严格按照“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，对客户应履行下列哪些职责（)。

A.进行实地调查

B.撰写调查报告

C.对实地调查的情况及报告的真实性负责

D.对账户资料的合规性以及真实性负责

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第5题

客户申请更换印鉴时，若客户财务专用章或公章遗失，须有原申请开户时()出具的证明。

A.工商行政部门

B.公安部门

C.人民银行

D.上级主管部门

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第6题

分公司及所辖分支机构遵循“了解你的客户(KYC)”的原则，勤勉尽责，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应措施，加强对客户身份信息资料的采集工作，是为了()。①了解客户及其交易目的和交易性质②了解客户建立、维持业务关系的目的和性质③了解客户真实资金来源和资金用途④了解并识别实际控制客户的自然人和交易的实际受益人⑤了解并核实非自然人客户的受益所有人信息，及时更新客户的身份信息资料

A.①③④⑤

B.①②③⑤

C.①②③④

D.①②③④⑤

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第7题

营业网点受理客户销户申请，为确保人行账户系统销户成功，应对以下事项进行审查()。

A、对核准类账户销户必须收回开户许可证正本，不能交回的必须出具遗失证明(登报作遗失声明和承诺书)

B、基本存款账户因“转户”销户的，销户申请书上应正确填写“转户销户”

C、对于基本存款账户非转户原因销户的，应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码，在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》，清单反映无其他辅助类账户的，再办理基本存款账户的销户

D、如存款人密码遗失，无法打印《已开立结算账户清单》的，存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置

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