首页 > 公务员> 中国梦

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在地下钱庄、电信诈骗案件中，不法分子往往大量使用收购的（)迅速转移资金。

A.理财产品

B.银行卡

C.客户信息

D.贵金属

答案

查看答案

发布时间：2022-06-28

更多“在地下钱庄、电信诈骗案件中，不法分子往往大量使用收购的()迅速转移资金。”相关的问题

第1题

从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

点击查看答案

第2题

对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等，及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

点击查看答案

第3题

关于疑似不法分子盗取客户资料进行电信网络诈骗的紧急风险提示中的“五不要”原则包括（)。

A.不要对陌生人提供用户名，密码及动态口令

B.不要轻信任何癞子非客服电话信息

C.不要轻易点击任何短信链接

D.不要轻易透露个人信息

E.不要轻易相信他人进行资金转账

点击查看答案

第4题

近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法正确的是。()

A.所有司法机关绝对不会电话办案

B.所有司法机关绝对不会设立“安全账户”

C.所有司法机关绝对不会打电话要求群众转账

D.应按照对方要求到柜员机把钱存入安全账户保障资金安全

点击查看答案

第5题

（)指不法分子冒充公检法税人员、单位领导、公司客户或亲朋好友，通过网络、电话与你隔空喊话，诱骗会计人员将资金汇入骗子掌控的账户，致使企业资金遭受损失的风险。

A.电信诈骗风险

B.计算机网络安全风险

C.违约风险

D.法律合规风险

点击查看答案

第6题

地下钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，而且无法保障客户身份资料和资金的安全性，我们应该积极向公安机关举报（）

点击查看答案

第7题

银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁开卡（户)谁负责"原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。（)

点击查看答案

第8题

犯罪分子通过承诺高额回报、夸大投资项目、虚假宣传造势等欺骗手段，故意混淆投资理财概念，诱惑社会公众投资，聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或非法占有，参与者很难收回资金，甚至倾家荡产、血本无归这种犯罪活动就是（）

A.非法集资

B.传销

C.地下钱庄

点击查看答案

第9题

统计数据显示，2017年以来，全国公安机关共收缴涉及()案件赃款、赃物价值人民币16亿元，阻截、清理涉案银行账户28.5万个，止付、冻结涉案资金108亿元。

A.非法集资

B.传销

C.电信网络诈骗

D.证券欺诈

点击查看答案

第10题

根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的，可能构成洗钱犯罪？（)

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题明细

联系客服

购买搜题卡

考试指南全部 >

广东阳江2024初级会计考后资格审核时间&成绩复核时间确定内蒙古2024年初级会计准考证打印时间重庆2024年中级会计考试成绩什么时候公布？合格标准是多少？江苏2024年中级会计准考证打印时间 2024年9月7日中级会计经济法真题及解析已发布 2024年中级会计证报名入口7月2日12:00关闭 2024年高级经济师成绩考多少合格？60分考中级经济师证在哪个网站报名上海初级会计师打印准考证时间2024 2024年山西中级会计考试成绩查询入口：全国会计资格评价网

下载APP

关注公众号

TOP