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[判断题]
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单,包括来源于:联合国
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第4题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
第6题
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
第9题
A.按规范话术来引导 (结束语话术应包括“本次服务”或“我的服务、评价”等关键词)
B.方案执行正确
C.对可处理业务不可推脱或拒绝客户
D.通话结束前需做真诚确认
第11题
A.可疑交易报告
B.风险提示报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别报告