司法机关、监管部门、公安部等外部单位或本系统内上级机构等需要下载、拷贝录像资料的，需经（)审核同意并登记后方可办理。

A.中国邮政储蓄银行级支行、集团公司县分公司以上机构安全保卫部门

B.营业网点负责人

C.营业网点安全员

D.中国邮政储蓄银行二级分行、集团公司市分公司以上机构安全保卫部门

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发布时间：2022-08-18

更多“司法机关、监管部门、公安部等外部单位或本系统内上级机构等需要下载、拷贝录像资料的，需经()审核同意并登记后方可办理。”相关的问题

第1题

司法机关、监管部门、公安部门等外部单位或本系统内上级机构等需要下载、拷贝录像资料的，需经（)审接同意并登记后方可办理。

A.中国邮政储蓄银行一级支行、集团公司县分公司以上

B.营业网点负责人机构安全保卫部门

C.营业网点安全员

D.中国邮政储蓄银行二级分行、集团公司市分公司以上机构安全保卫部门

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第2题

申请人因涉嫌违法违规在近一年内曾被司法机关或外部监管部门(审计、财政、证监会等市场监管部门等)查处，或在申请人申请办理资信证明业务时在仍处于立案侦查(检查)过程中的，不予以开立资信证明。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

《商业银行外部营销业务指导意见》所称外部营销是指银行在经监管部门批准的固定营业场所以外，由银行外部营销人员向消费者推介个人银行业务或零售银行业务的各类产品和服务的活动，包括：设立临时性摊位或路演地点、租用相对固定场所进行银行产品和服务介绍，外部营销人员上门造访与本银行尚无业务关系的客户等非实际交易性活动，还包括通过电话、互联网等渠道进行的实际销售活动或其他交易行为。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。

A.柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C.本机构出具的反洗钱监管意见

D.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

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第5题

有下列情形的，视违规行为的性质和责任大小给予警告至记大过处分，可以并处扣减违规责任人绩效薪酬10000元-50000元（）

A.违规行为属于本行制度、规定中明令禁止，且违规情节比较严重的

B.因主观原因严重违规导致单位被监管部门等外部机构处罚或通报的