依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告（）

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A.1

B.3

C.5

D.10

A.《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通 知》号

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国刑法》

A.实质重于形式并重

B.重质量、讲实效

C.重质量

D.实质与形式

A.保险经纪公司

B.期货公司

C.金融资产管理公司

D.村镇银行

A.账户管理

B.客户身份识别

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能