目前补充协议中,可直接勾选的资金监管的方式包括以下哪几项()
A.工行四方监管
B.理房通
C.第三方担保支付
D.光大三方监管
工行四方监管理房通第三方担保支付
A.工行四方监管
B.理房通
C.第三方担保支付
D.光大三方监管
工行四方监管理房通第三方担保支付
第1题
A.目前我行仅受理因捐赠、遗产继承以及司法原因引起的个人投资者之间的非交易过户
B.如属捐赠引起的非交易过户,过出方及过入方应同时持本人有效身份证明、“一卡通”或存折到我行柜台填写“招商银行储蓄国债代销业务申请表(特殊类)”,“业务类型”勾选“非交易过户”
C.如属遗产继承引起的非交易过户,过入方应携带有效身份证明、“一卡通”或存折以及法定的继承文件到我行柜台填写“招商银行储蓄国债代销业务申请表(特殊类)”,“业务类型”勾选“非交易过户”
D.如属司法原因引起的非交易过户,网点应按照《招商银行个人银行业务服务规范》中关于储蓄存款过户的规定进行审核。遇到疑难、复杂或政策界限把握不清的情况时,应向总行或分行的法律事务主管部门征求意见
E.如司法机关要求没收客户的国债或将国债转入对公帐户,不能通过非交易过户完成,必须对相应国债办理“强制兑取”后,从一卡通或存折帐户中扣划相应款项
第2题
A.住所/营业场所最后两位数不能为00
B.是否特殊经济区内企业如勾选是,机构名称中或地址中应包含出口加工区、保税区、保税仓库、自由贸易区等字样
C.是否特殊经济区内企业如勾选否,企业类型勾选一般贸易区或自由贸易试验区(非特殊监管)
D.机构地址可以简要写,无需具体、详细
第4题
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单,以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.联合国安理会制裁决议中所列名单
C.美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D.其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
第7题
第8题
A.碧桂园方单方回笼,股东回笼-融资贷入2亿,勾选其他形式约定
B.碧桂园方单方回笼,股东回笼-融资贷入2亿,不勾选其他形式约定
C.碧桂园方单方投入偿还融资款,股东投入-融资还款2亿,勾选其他形式约定
D.碧桂园方单方投入偿还融资款,股东投入-融资还款2亿,不勾选其他形式约定
第11题
A.碧桂园:股东回笼-融资贷入2.4亿无需勾选
B.碧桂园:股东回笼-融资贷入2.4亿勾选其他形式约定
C.碧桂园:股东回笼-融资贷入1.4亿无需勾选,股东回笼-融资贷入1亿,勾选其他形式约定
D.碧桂园:股东回笼-融资贷入1.4亿勾选其他形式约定,股东回笼-融资贷入1亿,无需勾选