在反洗钱过程中，监管机构主要监测银行、海关及其他有关机构日常工作中的()。

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

A.3

B.5

C.7

D.1O

A.罚没财产

B.吊销银行经营牌照

C.银行雇员入狱

D.民事罚款

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等

D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料

E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料

F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料

G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料

H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料

A.禁止使用威胁、恐吓客户的语言

B.禁止指导、帮助、暗示客户修改或隐藏风险信息

C.禁止将责任归给监管机构

D.禁止将责任全部归给总行

E.禁止由于客户属于特定国家而终止业务，不允许在任何公开场合摆放涉及禁止类业务国家/地区清单，更不允许向客户提供相关清单

F.禁止为完成排查工作错误引导客户填写信息，敷衍了事

A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨

B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件

C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理

D.加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险

A.资产的扣押

B.金融相关民事处罚

C.股票下跌

D.更加严厉的监管监督

A.中国人民银行反洗钱监测中心

B.公安机关

C.中国人民银行分支机构

D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案